深圳市容大感光科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2023年7月14日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层）3楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2023年7月12日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：
审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》
同意公司使用募集资金27,300.00万元对全资子公司珠海市容大感光科技有限公司（以下简称“珠海容大”）进行增资以实施募投项目，相关款项全部计入注册资本，增资款用于募投项目“光刻胶及其配套化学品新建项目”。增资完成后，珠海容大的注册资本由3,000万元增加至30,300.00万元，公司仍持有其100%股权。本次增资符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，符合公司及全体股东的利益。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核查意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
三、备查文件：
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
3、华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司
董事会2023年7月14日