北京星网宇达科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月7日以邮件形式向各位董事发出第四届董事会第二十次会议通知，公司第四届董事会第二十次会议于2023年7月13日下午2时在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1. 审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司于2023年4月19日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，并于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意向全体股东以资本公积转增股本，每10股转增2股。2023年7月4日，公司2022年度利润分配事项已实施完毕。本次合计转增股本34,429,262股，转增后公司股份总数由172,146,312股变更为206,575,574股，公司注册资本由人民币172,146,312元变更为人民币206,575,574元。据此对《公司章程》相应条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。《公司章程》将在股东大会审议通过，经公司盖章，报登记机关办理变更登记后生效。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》详见2023年7月15日的
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至2023年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1,052.60万元，其中，无人机产业化项目资金投入660.29万元，无人机系统研究院项目资金投入392.31万元，公司将进行等额置换。独立董事对该项事项发表了事先确认意见和独立意见，中信证券股份有限公司出具了同意的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》详见2023年7月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3. 审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。鉴于公司 2022 年度权益分派方案于2023年7月4日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意在2022年度权益分派完成后将已授予但尚未行权的股票期权数量由 274.2300 万份调整为329.0760万份，行权价格由28.25元/份调整为23.24元/份。根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
独立董事对该事项发表了独立意见。北京市康达律师事务所出具了法律意见书，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的公告》详见2023年7月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司
董事会2023年7月15日