金田(实业)集团股份有限公司第十届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年7月14日
2.会议召开地点:深圳市罗湖区深华商业大厦1909
3.会议召开方式:网络通信
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年7月12日 以邮件方式发出
5.会议主持人:华远兵
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事2人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-016
第十届监事会的现有监事将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日起,方自动卸任。
2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据公司经营需要,拟变更公司注册地址,并修改《公司章程》中关于注册地址的描述。变更前公司注册地址为:广东省深圳市盐田综合保税区金马创新产业园B座九层
拟变更公司注册地址为:广东省深圳市罗湖区深华商业大厦19楼1909
2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、本次决议的相关议案文件;
2、本次换届候选人简历。
金田(实业)集团股份有限公司
监事会2023年7月14日