上海隧道工程股份有限公司关于上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）延期的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基金基本情况
2016年8月26日，上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”、“隧道股份”）第八届董事会第六次会议审议通过《关于设立产业基金的议案》，公司下属全资子公司上海建元投资有限公司（后变更出资方为公司全资子公司上海隧道工程有限公司，简称“上海隧道”）与上海金浦城市发展股权投资基金管理有限公司（后变更为“上海爱潮投资管理有限公司”，简称“爱潮投资”）、交银施罗德资产管理有限公司（后变更为上海申通地铁股份有限公司，简称“申通地铁”）等，合作设立“上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（简称“建元一期基金”）。该基金出资金额为人民币10亿元，其中：
申通地铁出资70%、上海隧道出资21.5%、爱潮投资出资4.75%、上海建辕投资管理合伙企业（有限合伙）出资2.75%、上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（简称“建元基金管理”）出资1%，建元基金管理为该基金普通合伙人，对合伙企业的财产进行投资、管理，并接受有限合伙人的监督；其余出资方为有限合伙人。建元一期基金主要投资于公司上下游产业链相关领域（基金设立及后续变更事宜详见公司分别于2016年8月27日披露的“临2016-024号”、2017年3月4日披露的“临2017-002号”、2019年5月22日披露的“临2019-019号”、2019年8月21日披露的“临2019-027号”公告、2021年10月28日披露的“临2021-051号”公告）。
二、基金延期情况
根据合伙协议，建元一期基金的存续期为7年，自2016年12月27日至2023年12月26日届满。鉴于已上市项目和拟上市项目的锁定期承诺和减持规则，以及未上市项目的退出计划，为保障基金的正常运作和项目的顺利退出，实现最优的基金收益和合伙人权益，经普通合伙人提议并由全体合伙人一致同意，决定延长建元一期基金存续期两年，延长期限自2023年12月27日起至2025年12月26日止。
近日，建元一期基金正在进行合伙协议、合伙期限等相关内容的修订工作，合伙协议主要修订情况如下：
修订前：合伙存续期为自工商登记注册核准之日起7年，其中合伙成立之日起5年内为投资期，投资期后的存续期为退出期。投资期期限届满前一个月，经合伙人会议同意投资期可延期1年且存续期为7年不变。如果全体合伙人无法就合伙企业存续期延期事宜达成一致意见，合伙企业应到期立即进行解散清算。
修订后：合伙存续期为自工商登记注册核准之日起9年，其中合伙成立之日起5年内为投资期，投资期后的存续期为退出期。如果全体合伙人无法就合伙企业存续期延期事宜达成一致意见，合伙企业应到期立即进行解散清算。
除以上条款变更外，合伙合同其他主要内容保持不变。
三、基金延期对公司的影响
本次建元一期基金延期有利于保证基金的良好稳定运作，实现基金更为高效的经营管理。本次延期不涉及各合伙人其他权利义务变化，有利于建元一期基金所投各项目后续顺利实现退出。本次基金延期事项符合本公司全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本
事项无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。公司将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
公司第十届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司
董事会2023年7月15日