华嵘控股：关于重大资产重组事项的进展公告

湖北华嵘控股股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次交易的基本情况

湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金方式购买南京柏泽股权投资管理中心（有限合伙）、南京古德菲乐企业管理中心（有限合伙）、南京诚可信企业咨询管理中心（有限合伙）、高爽、刘明忠、赵霞、葛文野、王正根、张慧、南京喆涵企业咨询管理中心（有限合伙）等10名交易对方持有的南京开拓光电科技有限公司100%的股权并募集配套资金的事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2023年6月5日开市起停牌。公司按照规定分别于2023年6月3日和2023年6月10日披露了《湖北华嵘控股股份有限公司关于筹划重大资产重组暨停牌的公告》（公告编号：2023-016）、《华嵘控股关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-017）。

二、本次交易的进展情况

2023年6月16日，公司分别召开了第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<湖北华嵘控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案（具体内容详见公司于2023年6月17日在上海证券交易所网站和《证券时报》披露的相关公告）。同时经向上海证券交易所申请，公司股票已于2023年6月19日开市起复牌（详见公告编号：2023-020）。

公司于2023年7月3日收到上海证券交易所上市公司管理二部上证公函【2023】0785号《关于对湖北华嵘控股股份有限公司发行股份及支付现金购买

资产并募集配套资金暨关联交易事项的信息披露问询函》（以下简称“《问询函》”），要求公司于10个交易日内对《问询函》进行回复并予以披露（详见公告编号：2023-025）。

公司收到《问询函》后，高度重视并立即组织相关各方及中介机构正在对《问询函》所涉及的问题进行逐项核实与回复。

本次交易涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成，公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议重组草案及其它与本次交易相关的议案。

三、风险提示

本次交易相关各方推进本次交易事项尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施。本次交易能否实施存在不确定性，特提醒投资者注意投资风险，谨慎投资。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2023年7月15日