浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第十四次会议通知于 2023 年7月7日以短信、微信、电子邮件方式发出,于 2023 年7月14日以通讯表决方式召开。公司8名董事全部参与会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经全体董事认真审议,一致通过以下议案:
一、 关于收购浙江都市会展文化发展有限公司80%股权暨关联交易的议案
同意子公司杭报传媒、都快控股、每日传媒、杭州网各收购浙江都市会展文化发展有限公司20%股权,合计收购80%股权,合计对价800万元。
本议案已获得独立董事事先认可,独立董事发表了同意的独立意见。
关联董事张剑秋、毛巍在审议本议案时回避表决。
详见同日披露的《关于收购浙江都市会展文化发展有限公司80%股权暨关联交易的公告》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,回避2票。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司董 事 会
2023年7月14日