青岛三祥科技股份有限公司监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十九次会议于2023年7月13日审议并通过：
提名周辉东先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,759,028股，占公司股本的1.7944%，不是失信联合惩戒对象。
提名龚文娇女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2023年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年7月13日审议并通过：
选举郝宁先生为公司职工代表监事，任职期限三年，与2023年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事的任期一致。上述选举人员持有公司股份49,799股，占公司股本的0.0508%，不是失信联合惩戒对象。
注：上述持股情况中，周辉东共计持有公司1,759,028股，其中通过青岛新金泰达经济信息咨询有限公司间接持有公司股份1,561,028股，通过青岛海纳兆业经济信息咨询企业（有限合伙）（以下简称“海纳兆业”）间接持有公司股份99,601股，通过青岛安盛和经济信息咨询有限公司间接持有公司98,399股；郝宁共计持有公司49,799股，其中通过海纳兆业间接持有公司股份49,799股。
（三）首次任命董监高人员履历
龚文娇女士，1989年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年9月至2014年4月，任中大泌尿医院网站编辑，2014年10月至2016年3月，任职于青岛宇明制冷设备有限公司综合办，2016年3月至今，任三祥科技行政主管。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
（一）《青岛三祥科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》；
（二）《青岛三祥科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》。
青岛三祥科技股份有限公司
监事会2023年7月13日