广州市浪奇实业股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月7日以电子邮件等方式发出召开第十届董事会第二十三次会议的通知，并于2023年7月13日16:00在公司1号会议室以现场与通讯方式召开了会议。应到董事7人，实到董事7人（其中独立董事邢益强以通讯方式出席），占应到董事人数的100％，本次会议由副董事长钟炼军主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司《关于选举董事长的议案》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
公司董事会同意选举郑坚雄先生为董事长，并担任董事会战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员，任期与公司第十届董事会一致。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
公司第十届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司董 事 会二〇二三年七月十四日