证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-031
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
2.会议召集人：辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3.会议召开的合法、合规性：2023年7月13日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。同意召开本次股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2023年8月10日（星期四）14：00
网络投票时间为：2023年8月10日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月10日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
6.股权登记日：2023年8月7日（星期一）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。2023年8月7日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街118号甲泰和国际大厦15楼。
9.持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | √ |
| 累积投票提案 提案 2、3、4 为等额选举 | ||
| 2.00 | 《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选4人 |
| 2.01 | 选举何伟先生为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举何向东先生为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举周晋峰先生为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 2.04 | 选举李萍萍女士为第三届董事会非独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选3人 |
| 3.01 | 选举王厚双先生为第三届董事会独立董事 | √ |
| 3.02 | 选举李慧女士为第三届董事会独立董事 | √ |
| 3.03 | 选举朱杰女士为第三届董事会独立董事 | √ |
| 4.00 | 《关于监事会提前换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选2人 |
| 4.01 | 选举李晓松先生为第三届监事会非职工代表监事的议案 | √ |
| 4.02 | 选举李丽娟女士为第三届监事会非职工代表监事的议案 | √ |
1、上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议、公司第二届监事会第十二次会议审议通过。上述提案的详细内容以及独立董事对各事项发表的独立意见请参见公司于2023 年7月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的相关公告。
2、提案1为非累积投票提案，属于特别决议表决事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上（含本数）通过。
3、提案2、3、4以累积投票方式进行表决，应选出非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、以上全部议案都将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、现场会议登记
1.登记时间：2023年8月8日（上午8:30～11:30，下午13:30～16:00）。
2.登记地点：辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街118号甲泰和国际大厦15楼公司证券部。
3.登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2023年8月8日16:00前送达公司证券部，并进行电话确认。
4.注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1.联系方式
联系人：邓明、孙琦
联系电话：024-23882921
传真：024-23882921
2.本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
3.出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、备查文件
1、《第二届董事会第十三次会议决议》；
2、《第二届监事会第十二次会议决议》。
七、附件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件二：《授权委托书》；
附件三：《参会股东登记表》。
特此公告。
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会
2023年7月13日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“351103”
2、投票简称为“何氏投票”。
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票的时间：2023年8月10日的交易时间，即上午9:15－9:25，9:30－11:30和13:00-15:00
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1. 投票时间：2023年8月10日9:15-15:00
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书“或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会授权委托书
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会并代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结束时止。
本人/本公司对该次大会的审议事项表决如下：
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 表决情况 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | √ | |||
| 累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） | |||||
| 2.00 | 《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选4人 | 选举票数 （票） | ||
| 2.01 | 选举何伟先生为第三届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举何向东先生为第三届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举周晋峰先生为第三届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.04 | 选举李萍萍女士为第三届董事会非独立董事 | √ | |||
| 3.00 | 《关于董事会提前换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选3人 | 选举票数 （票） | ||
| 3.01 | 选举王厚双先生为第三届董事会独立董事 | √ | |||
| 3.02 | 选举李慧女士为第三届董事会独立董事 | √ | |||
| 3.03 | 选举朱杰女士为第三届董事会独立董事 | √ | |||
| 4.00 | 《关于监事会提前换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选2人 | 选举票数 （票） | ||
| 4.01 | 选举李晓松先生为第三届监事会非职工代表监事的议案 | √ | |||
| 4.02 | 选举李丽娟女士为第三届监事会非职工代表监事的议案 | √ |
注：1、提案1为非累积投票提案，授权委托人应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划"√",并且只能选择一项，多选视为无效。
2、提案2至提案4为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 3、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
4、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。
5、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
6、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人签名（盖章）： ______________________委托人身份证号码（统一社会信用代码）： ____________________________委托人股东账号：______________________委托人持股数量：______________________委托日期： 年 月 日受托人/代理人签名（盖章）：______________________受托人/代理人身份证号码： ______________________
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会参会股东登记表
| 姓名或名称： | 身份证号码： |
| 股东类型及账号： | 持股数量： |
| 联系电话： | 电子邮箱： |
| 联系地址： | 邮编： |
| 是否本人参会： | 备注： |