山西兰花科技创业股份有限公司第七届董事会第十二次临时会议决议公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于2023年7月10日以电子邮件和书面方式发出。
(三)本次会议于2023年7月13日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9名。
二、董事会会议审议情况
（一）关于出资设立煤炭洗选公司的议案
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
根据山西省煤炭洗选行业管理相关要求，为进一步加强对公司所属煤矿煤炭洗选业务的规范化、专业化管理，推进煤炭洗选业务工艺技术优化升级，提升煤炭洗选能力，强化煤炭产品质量管理，提高产品附加值，董事会同意公司以现金方式出资1亿元，设立全资子公
司山西兰花科创煤炭洗选有限公司（暂定名，以工商登记为准），负责对公司所属煤矿煤炭洗选业务进行整合和统一管理。
新公司设立后，将通过资产划转、租赁经营、委托加工、收购等方式分步对公司所属煤矿煤炭洗选业务进行整合和统一管理。董事会同意新公司设立后，先行整合公司所属望云煤矿、伯方煤矿、唐安煤矿、大阳煤矿四矿煤炭洗选业务，同意将四矿煤炭洗选相关资产划转至新设公司。后续新公司将通过租赁经营、委托加工、收购等方式对所属其他煤矿煤炭洗选业务逐步实现统一管理。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2023年7月14日