公告编号：2023-018证券代码：400088 证券简称：美都3 主办券商：山西证券
美都能源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会为现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年8月1日上午10点。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2023-018股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400088 | 美都3 | 2023年7月27日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
浙江省德清县德清大道 299 号 4 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1选举沈水法先生为第十一届董事会非独立董事；
1.2选举徐国强先生为第十一届董事会非独立董事；
1.3选举姚爱荣先生为第十一届董事会非独立董事；
1.4选举陈新胜先生为第十一届董事会独立董事；
1.5选举刘文西女士为第十一届董事会独立董事。
（二）审议《关于公司名称变更的议案》
公司将现中文名称“美都能源股份有限公司”变更为“美都控股股份有限公司”；将现英文名称“MeiDu Energy Corporation”变更为“MeiDu Holding Co.,LTD”（上述名称变更以工商局核准登记的为准）。
（三）审议《修改<公司章程>及相关议事规则的议案》
（四）审议《关于监事会换届选举的议案》
4.1选举沈建荣先生为第十一届监事会监事；
4.2选举叶春春先生为第十一届监事会监事。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）、（三）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
个人股东持股票帐户卡、持股凭证、本人身份证登记;委托代理人出席需持持股凭证、授权人委托书、授权人身份证、本人身份证进行登记。法人股东出席会议的若为法定代表人,需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证;委托代理人出席需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。
（二）登记时间：2023年7月31日上午 10∶00-11∶30,下午 14∶00-16∶30。
（三）登记地点：浙江省德清县德清大道 299 号美都中心四楼董事会办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话:0572—8222230 传 真:0572-8222278。
（二）会议费用：本次股东大会会期半天,与会股东及授权代表交通、食宿费用
自理。
五、备查文件目录
公司十届十七次董事会决议、公司十届十五次监事会决议。
美都能源股份有限公司董事会
2023年7月13日