山石网科通信技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2023年7月12日以现场会议结合电话会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于2023年7月3日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》、《山石网科通信技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过以下议案：
议案一、《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
根据公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定，公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合归属条件的25名激励对象的可归属限制性股票数量为8.4875万股，归属期限为2023年3月20日至2024年3月15日，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。
具体内容详见公司于2023年7月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-046）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案二、《关于作废处理部分限制性股票的议案》
1、根据公司《2020年限制性股票激励计划》和《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于首次授予部分15名激励对象和预留授予部分1名激励对象因离职而不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票25.36206万股。
2、根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山石网科通信技术股份有限公司2022年度审计报告》（致同审字（2023）第110A015088号），公司2022年度实现营业收入81,159.61万元，较2020年度营业收入定比增长
11.88%，未满足公司2020年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第二个归属期考核年度的公司层面业绩要求，因此，作废处理首次授予及预留授予部分第二个归属期限制性股票97.339025万股。
3、根据公司《2020年限制性股票激励计划》和《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于预留授予部分4名激励对象2022年个人绩效考核评价结果为“C”，本期个人层面归属比例为90%，作废处理其本期不得归属的限制性股票0.125万股。
综上，本次合计作废处理的限制性股票数量为122.826085万股。
具体内容详见公司于2023年7月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-047）。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。董事Dongping Luo（罗东平）为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
议案三、《关于公司新增2023年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于2023年7月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司新增2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-048）。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。关联董事叶海强、陈振坤、张锦章对本议案回避表决。
特此公告。
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2023年7月13日