山东宝莫生物化工股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2023年7月12日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司会议室。本次会议通知于2023年7月7日以电子邮件等方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长陶旭城先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事对各项议案充分审议并逐项表决，本次会议通过了如下议案：
1、审议通过《关于全资子公司拟签署环境综合整治项目搬迁补偿协议的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
本议案独立董事发表了同意的独立意见，认为本次搬迁所涉资产主要为宝莫环境闲置资产，搬迁完成后将有利于进一步优化公司资产结构，不会对的正常生经营造成不利影响。
《关于全资子公司拟签署环境综合整治项目搬迁补偿协议的公告》同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于拟变更公司注册地址（住所）的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》以及修订后的《公司章程》同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
4、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
修订后的《股东大会议事规则》同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
5、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
修订后的《董事会议事规则》同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见；特此公告。
山东宝莫生物化工股份有限公司董事会
2023年7月12日