证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2023-052
河北瑞星燃气设备股份有限公司
关联交易公告
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
因经营管理需要，河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司枣强圣星新材料科技有限公司（以下简称“圣星科技”）拟向关联方衡水科捷仪表有限公司承租位于河北省衡水市枣强县纬一街4号的办公场地，建筑面积为200平方米，租赁期限自2023年7月11日起至2024年7月10日止，租金为每年5万元（含税）。
（二）表决和审议情况
因经营管理需要，河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司枣强圣星新材料科技有限公司（以下简称“圣星科技”）拟向关联方衡水科捷仪表有限公司承租位于河北省衡水市枣强县纬一街4号的办公场地，建筑面积为200平方米，租赁期限自2023年7月11日起至2024年7月10日止，租金为每年5万元（含税）。
2023年7月11日公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司控股孙公司房屋租赁暨关联交易的议案》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事谷红军回避表决。公司独立董事对该议案发表了事前认可和确认意见。根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易无需公司股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：衡水科捷仪表有限公司
住所：枣强县玻璃钢城工业街南侧注册地址：枣强县玻璃钢城工业街南侧企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）成立日期：2012年5月28日法定代表人：谷红民实际控制人：谷红民注册资本：6,000,000元实缴资本：600,000元主营业务：通讯网络设备销售、租赁；房屋及场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：公司持股5%以上股东谷红民控制的企业，谷红民与谷红军系一致行动人。
财务状况：
信用情况：不是失信被执行人
三、关联交易标的基本情况
（一）关联交易标的基本情况
1、交易标的名称：坐落于河北省衡水市枣强县纬一街4号的办公场地
2、交易标的类别：固定资产
3、交易标的所在地：衡水市枣强县
交易标的为股权以外的非现金资产的披露
衡水科捷仪表有限公司2022年度未经审计实现营业收入0元，净利润-57,335.30元，2022年末总资产10,922,105.25元，净资产5,942,059.93元。
本次交易标的为衡水科捷仪表有限公司拥有的位于河北省衡水市枣强县纬一街4号的办公场地，建筑面积为200平方米。
（二）关联交易标的资产权属情况
本次交易标的为衡水科捷仪表有限公司拥有的位于河北省衡水市枣强县纬一街4号的办公场地，建筑面积为200平方米。
位于河北省衡水市枣强县纬一街4号的所有权人是衡水科捷仪表有限公司，该资产产权清晰，不存在其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查
四、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
向关联法人衡水科捷仪表有限公司租用房屋的事项双方拟签署协议，发生的租赁费用按市场公允价格结算。
（二）交易定价的公允性
五、交易协议的主要内容
租赁业务符合市场公平原则，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，公司按市场公允价格向关联人支付租赁费，不存在通过关联交易占用或转移公司资金或资产的情况，不存在损害公司及其他股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。
根据经营管理需要，圣星科技拟向关联方衡水科捷仪表有限公司租赁位于河北省衡水市枣强县纬一街4号的办公场地，建筑面积为200平方米。协议主要内容如下：
出租方： 衡水科捷仪表有限公司 （以下简称甲方）
承租方： 枣强圣星新材料科技有限公司 （以下简称乙方）
1、甲方将位于 河北省衡水市枣强县 纬一街4号 房屋出租给乙方作为办公场地，建筑面积 200 平方米，租赁期限自 2023年 7 月 11日起至2024年 7月 10日止，
2、本房屋租金为每年 伍万 元（含税）。按年结算，签订合同之日，乙方向甲方支付年租金。甲方负责开具增值税专用发票，其他相关税费由甲方承担。
3、乙方租赁期间，水费、电费、取暖费、燃气费、电话费、物业费以及其他由乙方而产生的费用由乙方负担。租赁结束时，乙方须交清欠款。
4、房屋租赁期限自 2023年 7 月 11日起至2024年 7 月 10日，在此期间，任何一方要求终止合同，须提前三个月通知对方，并偿付对方总租金20%的违约金。
六、关联交易的目的及对公司的影响
七、保荐机构意见
上述关联交易是基于公司经营管理需要而发生，关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则，具备必要性和合理性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。
本保荐机构对《河北瑞星燃气设备股份有限公司关联交易公告》进行了事前审阅，查阅了上述关联交易的公司会议资料、独立董事意见及瑞星股份《公司章程》《关联交易管理制度》等，对本次关联交易事项发表意见如下：
瑞星股份本次新增关联交易事项信息披露真实、准确、完整，已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，且公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规、规范性文件以及瑞星股份《公司章程》的有关规定；瑞星股份本次关联交易相关事项对公司财务及经营状况不会产生重大不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。华西证券对公司本次新增关联交易事项无异议。
八、其他事项
本保荐机构对《河北瑞星燃气设备股份有限公司关联交易公告》进行了事前审阅，查阅了上述关联交易的公司会议资料、独立董事意见及瑞星股份《公司章程》《关联交易管理制度》等，对本次关联交易事项发表意见如下：
瑞星股份本次新增关联交易事项信息披露真实、准确、完整，已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，且公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规、规范性文件以及瑞星股份《公司章程》的有关规定；瑞星股份本次关联交易相关事项对公司财务及经营状况不会产生重大不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。华西证券对公司本次新增关联交易事项无异议。
（一）独立董事事前认可意见
我们认为，公司的控股孙公司圣星科技基于正常经营管理的需要，与关联方衡水科捷仪表有限公司签署租赁合同，向其承租位于河北省衡水市枣强县纬一街4号的办公场所，符合相关法律法规及制度的规定。关联交易价格系市场交易价格，定价公允、合理，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
我们同意将上述事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事意见
我们认为，公司的控股孙公司圣星科技基于正常经营管理的需要，与关联方
九、备查文件目录
衡水科捷仪表有限公司签署租赁合同，向其承租位于河北省衡水市枣强县纬一街4号的办公场所。本次关联交易定价公允合理，具备必要性和合理性，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司对于上述关联交易事项的审议、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度的规定。综上，我们同意本次董事会提出的《关于公司控股孙公司房屋租赁暨关联交易的议案》。
（一）《河北瑞星燃气设备股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
（二）《河北瑞星燃气设备股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；
（三）《河北瑞星燃气设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议所审议事项的事前认可意见》；
（四）《河北瑞星燃气设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
（五）枣强圣星新材料科技有限公司与衡水科捷仪表有限公司签订的《房屋租赁协议》；
（六）《华西证券股份有限公司关于河北瑞星燃气设备股份有限公司关联交易的核查意见》。
河北瑞星燃气设备股份有限公司
董事会2023年7月12日