浙江华洋赛车股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023年7月11日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及线上会议的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023年7月9日
5.会议主持人:戴继刚
6.会议列席人员:公司高级管理人员、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事8人,出席和授权出席董事8人。
公告编号:2023-038
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的发行底价的议案》
1.议案内容:
根据有关法律法规的规定,并结合证券市场及公司的实际情况,公司决定对本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行方案中的发行底价进行调整,原方案中“发行底价拟定为33.5元/股”调整为“发行底价拟定为3.69元/股”。除上述变化外,公司本次发行方案的其他内容保持不变。
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事向阳、吴芃、刘欣对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江华洋赛车股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
浙江华洋赛车股份有限公司
董事会2023年7月12日