北京数字认证股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月11日召开2023年第一次临时股东大会审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案后，以口头方式临时通知各位董事召开第四届董事会第二十八次会议(以下简称“本次会议”)，全体董事一致同意豁免提前五日通知。
2、本次会议于2023年7月11日在公司16层第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中，董事王亮、杜晓玲以通讯方式出席会议。
4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事及董事会秘书列席本次会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司2023年限制性股票激励计划的有关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会同意根据公司实际情况对2023年限制性股票激励计划的首次授予价格、激励对象及授予权益数量进行调整。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，林雪焰作为关联董事，回
避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》。公司独立董事对该事项发表独立意见，监事会以监事会决议方式对本议案发表了审核意见。
2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司2023年限制性股票激励计划的有关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为2023年限制性股票激励计划设定的首次授予条件已经成就，同意确定以2023年7月11日为首次授予日，向符合首次授予条件的155名激励对象授予
494.2507万股限制性股票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，林雪焰作为关联董事，回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
公司独立董事对该事项发表独立意见，监事会以监事会决议方式对本议案发表了审核意见。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会二〇二三年七月十一日