天津久日新材料股份有限公司关于全资孙公司减资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）全资孙公司怀化久源新材料有限公司（以下简称怀化久源）拟减少注册资本人民币9,900.00万元。减资完成后，怀化久源的注册资本将由人民币10,000.00万元减少至人民币100.00万元。本次减资不会导致怀化久源的股权结构发生变化，公司全资子公司湖南久日新材料有限公司（以下简称湖南久日）仍持有怀化久源100.00%股权。
? 本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议。
? 本次减资不构成关联交易或重大资产重组事项。
一、减资情况概述
（一）本次减资基本情况
为整合资源、优化配置，提升资金使用效率，公司全资孙公司怀化久源拟减少注册资本人民币9,900.00万元。减资完成后，怀化久源的注册资本将由人民币10,000.00万元减少至人民币100.00万元。本次减资不会导致怀化久源的股权结构发生变化，公司全资子公司湖南久日仍持有怀化久源100.00%股权。
（二）董事会审议情况
公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于全资孙公司怀化久源新材料有限公司减资的议案》。本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、减资主体基本情况
企业名称：怀化久源新材料有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：胡祖飞注册资本：10,000.000000万人民币成立日期：2021年2月3日住所：湖南省怀化市洪江区工业园茅洲地块99号（办公楼）101室主要办公地点：湖南省怀化市洪江区工业园茅洲地块99号（办公楼）101室
经营范围：涂料制造；研发、生产、销售2-甲基-1-苯基丙酮、环己基苯基酮、对氯苯异丁酮、4-氯苯丁酮、二异丙基甲酮、二环己基甲酮、二丙基甲酮、丙烯酰吗啉、2-羟基-4'-(2-羟乙氧基)-2-甲基苯丙酮、2-羟基-1-[4-[4-(2-羟基-2-甲基丙酰基)苯氧基]苯基]-2-甲基丙酮、聚合[2-羟基-2-甲基-1-[4-(1-甲基乙烯基)苯基]丙酮]、双[（噻吨酮-4-甲酰氧基）乙酸]聚乙二醇400酯、（邻苯甲酰基-苯甲酰氧基）丙酸聚乙二醇400双酯、（邻苯甲酰基-苯甲酰氧基）丙酸聚乙二醇600双酯、2-甲基-1-(4-氯苯基)-2-（4-氯）-1-丙酮、215磺酸钠、（硫化-二-4，1-仲苯基）-双（二苯基锍）-双-六氟锑酸盐&丙烯碳酸酯（4-甲基-1，3-二氧戊-2-酮）、（硫化-二-4，1-仲苯基）-双（二苯基锍）-双-六氟磷酸盐&丙烯碳酸酯（4-甲基-1，3-二氧戊-2-酮）、复配类型光引发剂、中试车间试验产品、氯代异丁酰氯、盐酸、氯化钠、硫酸镁、芒硝、结晶硫酸铝、结晶氯化铝、硫酸铵、石膏、磷酸三钠。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：湖南久日持有100.00%股权
最近一年又一期的主要财务数据：
| 2023年3月31日 （未经审计） | 2022年12月31日 （经审计） | |
| 资产总额（元） | 466,318,764.63 | 468,022,178.54 |
| 负债总额（元） | 1,266,231.28 | 3,360,989.29 |
| 资产净额（元） | 465,052,533.35 | 464,661,189.25 |
| 2023年1-3月 （未经审计） | 2022年度 （经审计） | |
| 营业收入（元） | - | - |
| 净利润（元） | 391,344.10 | 9,280,304.29 |
| 扣除非经常性损益后的净利润（元） | 391,344.10 | 559,051.22 |
注：上述2022年度的主要财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年第一季度的主要财务数据未经审计。
三、减资对公司的影响
鉴于公司在怀化久源实施的“年产24,000吨光引发剂项目”终止，公司结合怀化久源实际经营情况，决定对怀化久源减资，有利于整合资源、优化配置，降低管理成本，提高资金使用效率。本次减资未导致怀化久源股权结构发生变化，减资完成后，怀化久源仍为公司全资孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响，亦不会损害公司及公司全体股东的利益。特此公告。
天津久日新材料股份有限公司董事会
2023年7月12日