北京盛通印刷股份有限公司第五届监事会2023年第三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月8日以电子邮件方式发出了召开第五届监事会2023年第三次会议的通知,会议于2023年7月10日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决方式召开。
会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席吴红涛主持,副总经理、董事会秘书肖薇列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司对外捐赠的议案》
表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司对外捐赠的公告》(公告编号:2023033)。
本议案无需提交公司股东大会审议。特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司监事会
2023年7月12日