哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司关于募集资金具体运用情况
（一）生产基地建设项目
1、项目建设内容
本项目建设基于公司现有技术水平，结合产品市场发展前景，拟新增专业皮肤护理产品生产线，实现敷尔佳医用透明质酸钠修复贴（白膜）、敷尔佳医用透明质酸钠修复贴（黑膜）、敷尔佳透明质酸钠修护膜、敷尔佳胶原蛋白水光修护贴、敷尔佳虾青素传明酸修护贴等产品的扩产。
2、项目实施进度
本项目建设期拟定为3年。本项目进度计划内容主要包括以下内容：项目前期工作、勘察设计、建筑施工、设备采购、设备安装与联调、人员招聘培训、竣工交付等内容。具体项目进度内容如下：
项目实施进度表（单位：月）
| 序号 | 内容 | 月进度 | |||||||||||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | ||
| 1 | 前期工作 | △ | △ | ||||||||||
| 2 | 勘察设计 | △ | △ | ||||||||||
| 3 | 建筑施工 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 4 | 设备及材料购置 | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||
| 5 | 设备安装调试 | △ | △ | △ | |||||||||
| 6 | 人员招聘 | △ | △ | △ | |||||||||
| 7 | 人员培训 | △ | △ | △ | |||||||||
| 8 | 竣工验收 | △ | △ | ||||||||||
| 9 | 试运行 | △ | △ | ||||||||||
3、投资概算
建设项目评价中的总投资包括建设投资、建设贷款期利息和铺底流动资金。本项目总投资65,550.89万元，其中建设投资58,474.26万元，无建设贷款期利息，
铺底流动资金7,076.63万元。具体情况如下：
| 序号 | 总投资构成 | 投资额（万元） | 比例 |
| 1 | 建设投资 | 58,474.26 | 89.20% |
| 1.1 | 工程费用 | 31,288.64 | 47.73% |
| 1.2 | 其他费用 | 24,401.14 | 37.22% |
| 1.3 | 预备费 | 2,784.49 | 4.25% |
| 2 | 建设期贷款利息 | - | - |
| 3 | 流动资金 | 7,076.63 | 10.80% |
| 总投资 | 65,550.89 | 100.00% | |
4、项目选址
公司拟在新建厂区，建设五栋单体建筑，主要含研发办公综合楼、生产厂房、成品库房与半成品库房、员工宿舍楼等主要建筑，总用地面积75,259.01㎡（约合112.89亩），总建筑面积90,738.69㎡。对应土地已取得土地使用权证，编号为：黑（2021）哈尔滨市不动产权第 0342756号。
本项目建设生产厂房（含三个生产车间）、成品仓库、半成品仓库及配套建筑及设施，本项目占地面积合计69,331.78㎡，本项目建筑面积合计81,402.84㎡。
根据项目实际生产需要以及厂区实际规模，配套建设供电、给水、排水、环保等公辅设施工程。
5、项目环境影响评价
本项目建设期间各项施工活动、运输将不可避免地产生噪声、粉尘、废水、固体废弃物等，对周围的环境会产生一定的影响。建设期产生污染的环节主要是配制混凝土及水泥砂浆、土建施工等。主要污染物质是施工人员生活污水、施工废水、作业粉尘、固体废弃物以及施工机械排放的烟尘和噪声等，其中以施工噪声和粉尘的影响最为突出。
项目建设投产后主要有少量废水、固体废弃物和噪音污染。针对本项目的生产特点，公司将建设完善的废水、废气、固废处理设施。废水经厂区集水装置收
集后，经在线监测满足接管标准后，统一排入厂区废水处理厂；固废委托有资质的单位定期代为处置；厂区同时采用减振、隔音等噪声防治措施。各项环保措施有效可靠，预计项目投产后不会对大气及地表水生态环境产生较大影响。
综上所述，本项目建设对周围环境影响较小，产污量较少。项目所排放的主要污染物均采取了有效的污染控制措施，污染物均达标后排放，预测该建设项目对项目所在区的水、气、声环境影响较小，对生态环境基本无影响。通过落实本项目的管理措施，污染物排放总量能在达标范围内得到有效控制。从环保角度看，该项目建设是可行的。
（二）研发及质量检测中心建设项目
1、项目建设内容
本项目拟建设研发及质量检测中心，以技术研发为核心，以质量检测为辅助，通过专业皮肤护理产品的技术研究，进一步提升公司研发能力，增加公司的技术储备，同时对现有产品及在研产品进行质量检测以保证公司产品质量。
2、项目实施进度
本项目建设期拟定为3年。本项目进度计划内容主要包括以下内容：项目前期准备，建筑设计与土建工程、安装工程设备与软件购置、安装及调试，人员招聘及培训，项目试运行等内容。具体进度如下表所示：
项目实施进度表（单位：月）
| 序号 | 内容 | 月进度 | |||||||||||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | ||
| 1 | 项目前期工作 | △ | △ | ||||||||||
| 2 | 项目总体规划 | △ | △ | ||||||||||
| 3 | 建筑设计与土建工程 | △ | △ | ||||||||||
| 4 | 设备采购 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 5 | 设备安装及调试 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||
| 6 | 人员招聘、培训 | △ | △ | ||||||||||
| 7 | 试运行 | △ | |||||||||||
| 8 | 竣工验收 | △ | |||||||||||
3、投资概算
建设项目评价中的总投资包括建设投资、建设期贷款利息和铺底流动资金；本项目总投资5,698.53万元，其中：建设投资5,698.53万元，无铺底流动资金及建设期贷款利息。
| 序号 | 总投资构成 | 投资额（万元） | 比例 |
| 1 | 建设投资 | 5,698.53 | 100.00% |
| 1.1 | 工程费用 | 2,283.20 | 40.07% |
| 1.2 | 其他费用 | 3,143.94 | 55.17% |
| 1.3 | 预备费 | 271.36 | 4.76% |
| 2 | 建设期贷款利息 | - | - |
| 3 | 流动资金 | - | - |
| 总投资 | 5,698.53 | 100.00% | |
4、项目选址
本项目拟于哈尔滨市松北区规划214路以东、规划224路以南、奥瑞德项目以西、九洲路以北位置建设研发及质量检测中心，建筑面积为2,854.00m
。
5、项目环境影响评价
本项目在建设期中，涉及到装修施工，会对环境造成一定程度的影响。期间主要污染物包括废水、施工噪音、固体废弃物等。项目运营期产生污染物主要有研发人员生活废水，研发废水，研发废料。
项目建设期产生的机械噪声采用减震、隔音等治理措施，生活垃圾统一集中处理，生活污水简单处理后排入当地污水管网。预计项目实施后不会对大气及地表水生态环境产生重大的影响。
综上所述，本项目建设对周围环境影响较小，产污量较少。项目所排放的主要污染物均采取了有效的污染控制措施，污染物均达标后排放，预测该建设项目对项目所在区的水、气、声环境影响较小，对生态环境基本无影响。通过落实本项目的管理措施，污染物排放总量能在达标范围内得到有效控制，具备实施可行性。
（三）品牌营销推广项目
1、项目建设内容
本项目所需的办公用房及其他建筑拟通过新建方式解决，总建筑面积共计12,135.61㎡，其中办公楼建筑面积共计8,433.61㎡，展厅建筑面积共计367.00㎡，商务接待中心建筑面积共计3,335.00㎡。
2、项目实施进度
本项目建设期拟定为3年。项目进度计划内容包括项目前期准备、勘察设计、土建施工、设备采购及安装调试、人员培训、品牌营销推广等。具体进度如下表所示：
项目实施进度表（单位：月）
| 序号 | 内容 | 月进度 | |||||||||||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | ||
| 1 | 前期工作 | △ | △ | ||||||||||
| 2 | 勘察设计 | △ | △ | ||||||||||
| 3 | 土建施工 | △ | △ | ||||||||||
| 4 | 内部装饰装修 | △ | |||||||||||
| 4 | 设备购置及安装调试 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
| 5 | 人员培训 | △ | △ | △ | △ | ||||||||
| 6 | 品牌营销推广 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
3、投资概算
建设项目评价中的总投资包括建设投资、建设期贷款利息和铺底流动资金；本项目总投资88,552.61万元，其中：建设投资88,552.61万元，无铺底流动资金及建设期贷款利息。
| 序号 | 总投资构成 | 投资额（万元） | 比例 |
| 1 | 建设投资 | 88,552.61 | 100.00% |
| 1.1 | 工程费用 | 9,708.49 | 10.96% |
| 1.2 | 其他费用 | 74,627.33 | 84.27% |
| 1.3 | 预备费 | 4,216.79 | 4.76% |
| 2 | 建设期贷款利息 | - | - |
| 序号 | 总投资构成 | 投资额（万元） | 比例 |
| 3 | 流动资金 | - | - |
| 总投资 | 88,552.61 | 100.00% | |
注：其他费用中包含建设单位管理费、项目前期工作费、勘察设计费、推广费、工程监理费等建设投资的其他费用中，公司推广费为74,000.00万元，具体投资及计划使用情况如下：
| 序号 | 推广方式 | 主要内容 | 投入金额（万元） |
| 一 | 平台推广 | - | |
| 1 | 营销工具 | 站内推广投放包括直通车、钻展、品销宝、一站式智投、超级推荐等费用 | 9,500.00 |
| 2 | 直播佣金 | 网红直播合作坑位费及佣金 | 15,000.00 |
| 3 | 天猫费用 | 站内成交手续费、拉新费用、官方工具手续费 | 16,500.00 |
| 4 | 物流费用 | 运输物流费 | 10,000.00 |
| 小计 | 51,000.00 | ||
| 二 | 品牌营销 | - | |
| 1 | KOL推广 | 与网红博主等合作费 | 11,500.00 |
| 2 | 明星代言 | 明星为公司产品代言费 | 5,750.00 |
| 3 | 平台信息流 | 平台信息引流费 | 3,450.00 |
| 4 | 其他投入 | 其他如影视综艺等广告植入费 | 2,300.00 |
| 小计 | 23,000.00 | ||
| 合计 | 74,000.00 | ||
4、项目选址
本项目拟于哈尔滨市松北区规划214路以东、规划224路以南、奥瑞德项目以西、九洲路以北位置进行建设。项目所需的办公用房及其他建筑拟通过新建方式解决，总建筑面积共计12,135.61㎡，其中办公楼建筑面积共计8,433.61㎡，展厅建筑面积共计367.00㎡，商务接待中心建筑面积共计3,335.00㎡。
5、项目环境影响评价
项目建设期间各项施工活动、运输将不可避免地产生噪声、粉尘、废水、固
体废弃物等，对周围的环境会产生一定的影响。建设期产生污染的环节主要是配制混凝土及水泥砂浆、土建施工等。主要污染物质是施工人员生活污水、施工废水、作业粉尘、固体废弃物以及施工机械排放的烟尘和噪声等，其中以施工噪声和粉尘的影响最为突出。
项目运营期的工作过程中将产生废水、固体废弃物等，对环境造成一定的影响。废水主要为工作人员产生的生活污水；固废主要是工作人员的生活垃圾和少量危废物。综上所述，本项目建设对周围环境影响较小，产污量较少。项目所排放的主要污染物均采取了有效的污染控制措施，污染物均达标后排放，预测该建设项目对项目所在区的水、气、声环境影响较小，对生态环境基本无影响。通过落实本项目的管理措施，污染物排放总量能在达标范围内得到有效控制，具备实施可行性。
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