深圳市深宝实业股份有限公司2011年度非公开发行股份解除限售的提示性公告

                 深圳市深宝实业股份有限公司
    2011 年度非公开发行股份解除限售的提示性公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次限售股份上市流通数量为 61,494,252 股，占公司总股本的
24.51%。
    2、本次限售股份上市流通日为 2012 年 7 月 6 日。
      一、本次解除限售的股份取得的基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2011〕777 号”文核准，
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）以非
公开发行方式，向 8 名特定投资者发行了 68,977,066 股人民币普通股(A
股)（以下简称“本次发行”），发行价格为 8.70 元/股。2011 年 6 月 27
日，公司完成本次发行的股份登记托管工作；2011 年 7 月 4 日，本次非
公开发行的股票在深圳证券交易所上市。 根据《上市公司证券发行管理
办法》等有关规定，非公开发行的 A 股股票在限售期内予以锁定。本次
非公开发行股票中，四位关联自然人林逸香女士、夏振忠先生、曹丽君
女士和郑玲娜女士合计认购的 7,482,814 股自 2011 年 7 月 4 日起限售期
为 36 个月，其他四位特定对象深圳市天中投资有限公司、李杜若女士、
盈富（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）、新疆协和股权投资合
伙企业（有限合伙）合计认购的 61,494,252 股自 2011 年 7 月 4 日起限
售期为 12 个月。
    二、本次发行后至今公司股本变动情况
    本次发行后至今，公司股本未发生变动。
    三、本次解除限售的 2011 年度非公开发行有限售条件流通股情况
                                                           本次解除限
                                                                          本次解除限     本次解除
                                              本次解除限   售股份数占
    限售股份持有人         持有限售股                                 售股份数占     限售股份
 序号                                         售的数量     无限售条件
    名称                   份数（股）                                 公司总股本     上市流通
                                              （股）       股份的比例
                                                                          的比例（％）   时间
                                                           （％）
    深圳市天中投资                                                                     2012 年
   1                            24,983,908    24,983,908        14.93%         9.96%
    有限公司                                                                          7月6日
                                                                                           2012 年
   2    李杜若                  13,252,874    13,252,874         7.92%         5.28%
                                                                                          7月6日
    盈富（天津）股权
                                                                                           2012 年
   3    投资管理合伙企          11,662,068    11,662,068         6.97%         4.65%
                                                                                          7月6日
    业（有限合伙）
    新疆协和股权投
                                                                                           2012 年
   4    资合伙企业（有限        11,595,402    11,595,402         6.93%         4.62%
                                                                                          7月6日
    合伙）
 合计                    -      61,494,252    61,494,252        36.74%        24.51%                -
    四、本次解除限售后公司的股本结构表
                                  本次解除限售前           本次变动          本次解除限售后
    股份类型
                             股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股）股份数量（股） 比例（%）
 1、有限售条件的流通股           83,530,913      33.29%    -61,494,252    22,036,661          8.78%
   其中：国有法人                 6,783,729        2.70%              0     6,783,729         2.70%
          境内一般法人           56,011,496      22.32%    -48,241,378      7,770,118         3.10%
          境内自然人             20,735,688        8.26%   -13,252,874      7,482,814         2.98%
 2、无限售条件流通股            167,369,241      66.71%    61,494,252     228,863,493        91.22%
   其中：人民币普通股
                                141,233,241      56.29%    61,494,252     202,727,493        80.80%
（A 股）
   境 内 上 市 外 资 股 (B
                                 26,136,000      10.42%               0   26,136,000         10.42%
股)
 3、股份总数                    250,900,154     100.00%               0   250,900,154       100.00%
    五、其他事项
         本次申请解除股份限售的股东均严格履行了本次发行中的法定承
 诺，即：在限售期内没有减持通过本次发行取得的限售股份，除该等法
定承诺外，该等股东在本次发行中没有其它承诺事项。
    该等股东不存在占用本公司非经营性资金的情况，本公司也不存在
对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
   特此公告。
                                    深圳市深宝实业股份有限公司
                                            董 事   会