证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2023-027
上海摩恩电气股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
（1） 现场会议时间：2023年7月7日（星期五）下午14：00。
（2） 网络投票时间采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2023年7月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2023年7月7日上午9:15至下午15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市浦东新区融汇898创意园1号楼二楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票结合的方式。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、现场会议主持人：董事长朱志兰女士。
本次股东大议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、会议的出席情况
1、 股东出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计6名，其所持有表决权的股份总数为171,438,200股，占公司有表决权总股份的39.0342%。其中：出席现场会议股东
及股东授权代表共计4名，其所持有表决权的股份总数为171,404,300股，占公司有表决权总股份的39.0265%；通过网络投票股东2名，其所持有表决权的股份总数为33,900股，占公司有表决权总股份的0.0077%。
2、中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）出席的总体情况：
出席现场会议股东及股东授权代表和通过网络投票的股东人，代表股份34,200股，占上市公司总股份的0.0078%，其中现场股东及股东授权代表1人，代表股份300股，占上市公司总股份的0.0001%；通过网络投票股东2人，代表股份33,900股，占上市公司总股份的0.0077%。
3、 其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的律师事务所律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下提案：
1、审议《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
本次股东大会采取累积投票的方式选举朱志兰女士、陈磊先生、张勰先生、黄圣植先生为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表决情况如下：
1.01选举朱志兰女士为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意票数171,405,201股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9808%；其中，中小股东的表决情况如下：
同意票数1,201股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.5117%；
表决结果：朱志兰女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.02选举陈磊先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意票数171,405,201股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9808%；其中，中小股东的表决情况如下：
同意票数1,201股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.5117%；表决结果：陈磊先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.03选举张勰先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意票数171,405,201股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9808%；其中，中小股东的表决情况如下：
同意票数1,201股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.5117%；表决结果：张勰先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.04选举黄圣植先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意票数171,405,201股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9808%；其中，中小股东的表决情况如下：
同意票数1,201股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.5117%；表决结果：黄圣植先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
2、审议《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》
本次股东大会采取累积投票的方式选举潘志强先生、余显财先生、曹顼女士为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：
2.01选举潘志强先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意票数171,405,201股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9808%；其中，中小股东的表决情况如下：
同意票数1,201股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.5117%；
表决结果：潘志强先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.02选举余显财先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意票数171,405,201股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9808%；其中，中小股东的表决情况如下：
同意票数1,201股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.5117%；
表决结果：余显财先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.03选举曹顼女士为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意票数171,405,201股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9808%；其中，中小股东的表决情况如下：
同意票数1,201股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.5117%；表决结果：曹顼女士当选为公司第六届董事会独立董事。
3、审议《关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》
本次股东大会采取累积投票的方式选举朱洁女士、鲁学先生为第六届监事会股东代表监事，与职工代表监事陆晓俊先生共同组成公司第六届监事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表决情况如下：
3.01选举朱洁女士为公司第六届监事会股东代表监事
表决情况：同意票数171,405,201股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9808%；其中，中小股东的表决情况如下：
同意票数1,201股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.5117%；
表决结果：朱洁女士当选为公司第六届监事会股东代表监事。
3.02选举鲁学先生为公司第六届监事会股东代表监事
表决情况：同意票数171,405,201股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9808%；其中，中小股东的表决情况如下：
同意票数1,201股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.5117%；
表决结果：鲁学先生当选为公司第六届监事会股东代表监事。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市天元律师事务所上海分所徐良宇、祝佳瑶律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、上海摩恩电气股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议。
2、北京市天元律师事务所上海分所出具的《关于上海摩恩电气股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董 事 会二○二三年七月八日