移远通信：第三届监事会第十一次会议决议公告

上海移远通信技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“移远通信”）第三届监事会第十一次会议于2023年7月3日以书面方式发出通知，2023年7月7日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席辛健先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

本次监事会会议形成了如下决议：

（一） 审议通过了《关于<上海移远通信技术股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《上海移远通信技术股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，使核心技术/业务人员的利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动核心员工的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-031）以及《2023年股票期权激励计划（草案）》。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二） 审议通过了《关于<上海移远通信技术股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》经审核，监事会认为：《上海移远通信技术股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司监事会

2023年7月8日