苏州赛腾精密电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年7月7日在公司会议室召开。本次会议的通知于2023年7月3日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、 审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》
董事Lim Kok Oon先生因身体原因，向公司董事会申请辞去董事会相关职务，2023年5月4日，公司召开2023年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》， 肖雪女士当选为公司董事。为保证董事会专门委员会正常运行，董事会选举肖雪女士为审计委员会委员。任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
2、 审议通过《关于2022年限制性股票股权激励计划第一期解锁的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事赵建华、娄洪卫、王勇、肖雪回避表决，本议案获得通过。独立董事对此项议案发表了独立意见。该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网站（http://www.sse.com.cn）的公告。特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会2023年7月7日