青岛天能重工股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2023年7月7日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2023年7月2日向各位董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
（一）审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
在本次募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入了募集资金投资项目。截至2023年7月7日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为57,290.99万元。董事会同意公司使用募集资金合计57,290.99万元置换预先投入募投项目自筹资金。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2023-044）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司使用额度不超过6.00亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2023-045）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公
董事会2023年7月7日