证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-082
江西宁新新材料股份有限公司
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一、 审议及表决情况
本制度于2023年7月6日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交2023年第三次临时股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
出具审计报告、资产评估报告、法律意见书、财务顾问报告、资信评级报告等文件的会计师事务所、资产评估机构、律师事务所、财务顾问机构、资信评级机构、投资咨询机构等。
第七章 附则第八十八条 本制度未尽事宜按中国证监会和北交所的有关规定办理，如有新的规定，则按新规定执行。第八十九条 本制度解释权、修改权属公司董事会。第九十条 本制度由公司股东大会审议通过后生效实施。
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董事会2023年7月7日