证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-084
江西宁新新材料股份有限公司
利润分配管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度于2023年7月6日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交2023年第三次临时股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
对中小股东的表决情况应当单独计票并披露。
第六章 附则第十九条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、《公司章程》以及其他规范性文件的有关规定执行。本制度与现行以及日后颁布的法律、法规、北京证券交易所的有关规定、《公司章程》以及其他规范性文件的有关规定不一致的，以有关法律、法规、北京证券交易所统的有关规定、《公司章程》以及其他规范性文件的规定为准。第二十条 本制度由董事会制定，公司股东大会审议通过后生效实施。第二十一条 本制度由董事会负责解释。
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董事会2023年7月7日