证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2023-078
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董事会秘书工作细则
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一、 审议及表决情况
本制度于2023年7月6日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第二十条 除非有特别说明，本工作制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。第二十一条 本工作制度未尽事宜或本工作制度与有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。第二十二条 本工作制度由公司董事会审议通过后生效实施。第二十三条 本工作制度由公司董事会负责解释和修订。
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董事会2023年7月7日