证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-028
浙江震元股份有限公司第十届董事会
2023年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江震元股份有限公司第十届董事会2023年第三次临时会议于2023年7月5日以电话形式通知，2023年7月7日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事9人，在规定时间内收到审议意见函9份。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司投资建设原料药集聚提升项目的议案》,具体内容详见同日刊登的2023-029公告，本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
2、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加经营范围并修改<公司章程>相关条款的议案》,具体内容详见同日刊登的2023-030公告,本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
3、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日刊登的2023-031公告。
三、备查文件
浙江震元股份有限公司第十届董事会2023年第三次临时会议决议。
浙江震元股份有限公司董事会
2023年7月7日