中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1.中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2023年7月3日以书面形式发出会议通知。
2.本次会议于2023年7月7日以通讯会议方式召开。
3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事9人，实际出席9人。
4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于投入帮扶资金的议案》
为进一步巩固脱贫攻坚成果，公司2023年拟投入帮扶资金33万。
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
根据《上市公司治理准则》相关规定，公司全体董事对本议案回避表决，本项议案直接提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《中水集团远洋股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
员购买责任险的公告》。
3.审议《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《中水集团远洋股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
4.审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》公司董事会决定召开2023年第四次临时股东大会,具体日期另行公告。
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2023年7月7日