上海罗曼照明科技股份有限公司关于变更注册地址、增加注册资本、修订《公司章程》
并办理工商登记的公告
上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月5日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册地址、增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、 变更公司注册地址情况
根据工作需要，公司拟将注册地址由“上海市杨浦区黄兴路2005弄2号B楼611- 5室”变更为 “上海市杨浦区杨树浦路1196号”。
二、 增加公司注册资本、股本情况
经公司2022年度股东大会批准，公司实施2023年限制性股票激励计划，并于2023年6月15日办理完成首次授予股份登记工作。公司注册资本由人民币108,337,500.00元增加至人民币109,777,500.00元，公司股份总数由108,337,500股增加至109,777,500股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：2023-036）。
三、修订《公司章程》具体情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《上海罗曼照明科技股份有限公司章程》修订如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第五条 公司住所：上海市杨浦区黄兴路2005弄2号B楼611- 5室。 | 第六条 公司住所：上海市杨浦区杨树浦路1196号。 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
| 第六条 公司注册资本为人民币10,833.75万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币10,977.75万元。 |
| 第十九条 公司股份总数为10,833.75万股，全部为人民币普通股。 | 第十九条 公司股份总数为10,977.75万股，全部为人民币普通股。 |
除以上条款进行修订外，《公司章程》其他条款保持不变。本事项尚需提请公司2023年第二次临时股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜。本次变更最终以工商部门备案登记的《公司章程》为准。
特此公告。
上海罗曼照明科技股份有限公司
董事会2023年7月7日