上海罗曼照明科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2023年7月5日以现场结合通讯方式召开。相关会议资料以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过《关于变更注册地址、增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》；
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于变更注册地址、增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的好公告》（公告编号：2023-039）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于新增2023年度日常关联交易的议案》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于新增2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-040 ）。
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：关联董事孙凯君、王聚回避表决。
3、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。公司定于2023年7月25日15：00在总部大楼会议室召开2023年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-041）。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海罗曼照明科技股份有限公司董事会
2023年7月7日