珠海鑫光集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

珠海鑫光集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、会议召开和出席情况
　　珠海鑫光集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2012年6月28日下午三点半在深圳市罗湖区延芳路329号三楼会议室召开，会议通知已于2012年6月21日以电子邮件的方式发布，应到会董事7人，实际参加会议董事5人，董事黄卫平先生、邱传津先生因公出差在外未出席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、议案审议情况
　　会议逐项审议并通过如下议案：
　　一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
　　会议选举张筱青先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自当选之日起至本届董事会届满。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、《关于聘请公司高级管理人员的议案》
　　根据公司管理需要，董事会聘任：
　　1，张剑波先生为公司总裁（总经理），任期三年。
　　2
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　2，唐先华先生、夏文树先生为公司副总裁，任期三年。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　3，夏文树先生兼任公司董事会秘书，任期三年。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　4，赵敏女士为公司财务总监，任期三年。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　以上公司高级管理人员简历附后。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字确认的:珠海鑫光集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。
　　特此公告
　　珠海鑫光集团股份有限公司董事会
　　二0一二年六月二十九日
　　附：公司高级管理人员简历
　　张剑波，男，48岁，曾就读于北京大学、中国科技大学、中国科学院地质研究所，先后获理学士、硕士、博士学位。注册房地产估价师。历任深圳特发集团房地产公司副总经理、深圳特力集团房地产公司总经理、北大青鸟集团有限责任公司副总裁、深圳市瑞福德集团有限公司执行总裁、盈投控股有限公司常务副总裁等职。现任金马控股集团有限公司副总裁。
　　唐先华，男，43岁，汉族，中共党员。1991年毕业于北京师范大学中文系，大学本科，学士学位。1995年获金融专业经济师职称。1991-1998年在建行永州市分行工作，历任支行付行长、分行办公室副主任职务。1999-2003年在中信实业银行长沙分行工作，历任支行副行长、分行办公室副主任职务。2003-2004年在深圳市不动产担保股份有限公司工作，任综合管理部经理。2005年至2008年在深圳市安业地产控股有限公司工作，历任办公室主任、董事会秘书职务。2009年至2010年在天津中房雍阳置业发展有限公司任行政总监。2010年10月份任本公司副总裁至今。
　　夏文树，男，48岁，中共党员，曾就读于中国政法大学，法学硕士，先后任珠海鑫光集团股份有限公司法律部部长、证券部部长、董秘、副总裁至今。
　　赵敏，女，58岁，中共党员，大专学历，1972年参加工作，曾经在甘肃省妇幼保健院财务科任会计，1984年-1991年在甘肃省卫生厅计财处副主任科员，1991年7月至今在珠海鑫光集团股份有限公司财务，先后担任财务科长，财务处长，2005年出任财务总监至今。