珠海鑫光集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

珠海鑫光集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、会议召开和出席情况
　　珠海鑫光集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年6月28日下午三点整在深圳市罗湖区延芳路329号三楼会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共计2名，代表股份数共计122892989股，占公司股份总额的
　　32.26%，会议通知已于2012年6月7日在代办股份转让信息披露平台发布，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事及高级管理人员8人出席了本次大会，会议由公司董事长张筱青先生主持。
　　二、议案审议情况
　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票的表决方式，逐项审议并通过了如下决议：
　　（一）审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
　　赞成票代表股数122892989股，反对票代表股数0股，弃权票代表股数0股，赞成票代表股数占出席大会股东所持具有表决权股份总数的100%。
　　（二）审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
　　赞成票代表股数122892989股，反对票代表股数0股，弃权票代表股数0股，赞成票代表股数占出席大会股东所持具有表决权股份总数的100%。
　　三、备查文件
　　载有出席会议的股东及股东代理人、公司董事及记录员签名的:珠海鑫光集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议。
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　　特此公告
　　珠海鑫光集团股份有限公司董事会
　　二0一二年六月二十九日