上海航空股份有限公司（以下简称“公司”）曾于２００５年４月３０日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了召开公司２００４年度股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东大会网络形式的投票平台，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知，具体情况如下：
一、会议时间
现场会议召开时间为２００５年５月３０日下午３点之前，网络投票时间为２００５年５月３０日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００。
二、会议地址：（具体时间、地点视参会人数在《上海证券报》、《中国证券报》和公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｈａｎｇｈａｉ－ａｉｒ．ｃｏｍ及寄发参会股东的《会议通知》上另行通知）。
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所系统行使表决权。
四、本次股东大会的议案及其对应的网络投票表决序号
序号 议案 网络投票表决序号
1 《上海航空股份有限公司2004 年年度报告》及摘要 1
2 公司2004 年度董事会工作报告 2
3 公司2004 年度监事会工作报告 3
4 公司2004 年度财务决算方案 4
5 公司2004 年度利润分配方案 5
6 关于调整公司独立董事津贴的议案 6
7 《上海联和投资有限公司委贷2 亿元人民币给公司的议案》 7
8 关于公司更换会计师事务所的议案 8
?9 关于公司前次募集资金使用情况报告的专项报告 9
10 上海立信长江会计师事务所有限公司关于《前次募集资金使
用情况专项报告》的议案 10
11 关于修改《上海航空股份有限公司章程》的议案 11
12 关于修改《上海航空股份有限公司股东大会议事规则》的议案 12
13 关于修改《上海航空股份有限公司董事会议事规则》的议案 13
14 关于修改《上海航空股份有限公司监事会议事规则》的议案 14
15 公司引进B787 飞机的议案 15
16 关于李关良先生辞去公司独立董事职务的议案 16
17 关于提名张桂娟女士担任公司独立董事的议案 17
18 关于公司符合增发A 股条件的议案 18
19 关于公司2005 年A 股增发方案的议案
19.1 发行股票种类及面值 19
19.2 发行数量 20
19.3 发行对象 21
19.4 发行方式 22
19.5 定价方式 23
19.6 本次增发方案有效期 24
19.7 募集资金投向 25
20 关于本次募集资金用途及数额的议案 26
21 关于本次增发A 股募集资金运用可行性分析的议案 27
22 关于本次A 股增发完成前滚存利润分配的议案 28
23 关于提请股东大会授权董事会办理与本次增发A 股有关事宜的
议案 29
以上议案第１８、１９、２０、２１、２２、２３项需获得参加本次大会表决的流通股股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意方为通过。
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，具体投票流程详见附件一。
六、出席会议对象
１、截至２００５年５月１１日（星期三）交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
２、已作参会登记而因故无法出席会议的股东可书面委托代理人出席会议；
３、公司董事、监事和高级管理人员及公司律师。
七、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为２００５年５月１１日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有Ａ股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
八、参加现场会议的登记办法
１、个人股东提交本人身份证和股东帐户卡；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记（《股东大会参会登记表》和《授权委托书》见附件二）。
２、法人股东由法定代表人持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡办理登记；代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记。
３、登记时间和地点： ２００5年５月１３日（星期五）上午９：００－１１：００，下午１：００－４：３０前往上海市江宁路２１２号一层上海航空售票大厅办理现场登记手续；也可将填妥的《股东大会参会登记表》、《授权委托书》（如委托）等登记凭证，在上述规定时间内传真或邮寄至公司办理登记。
４、登记确认：现场登记以收到《股东大会参会登记表》、《授权委托书》（如委托）和登记凭证为准；传真方式登记以公司收到《股东大会参会登记表》、《授权委托书》（如委托）和登记凭证为准；信函方式登记以寄出地邮戳日期为准（邮戳日期须在２００5年５月１３日之前）。
九、相关说明
１、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。
２、本次会议现场会议会期预计半天，出席现场会议人员交通及食宿费自理。
３、联系方式：
通讯地址：上海市江宁路２１２号上海航空股份有限公司
收件人：证券事务办公室
邮编：２０００４１
传真：０２１－６２７２８８７０
咨询电话：０２１－６２５５２０７２；６２５５８８８８转６７２０、６７２１、６７２２、６７２３
上海航空股份有限公司董事会
二○○五年五月十四日
附件一
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
１、投票代码
沪市挂牌投 沪市挂牌 深市挂牌 深市挂牌投 表决议案数 说明
票代码 投票简称 投票代码 票简称 量
738591 上航投票 363591 上航投票 29 沪市挂牌，深市代理
２、表决议案
公司简称 上海航空
序号 议 案 对应的申报价格
1 《上海航空股份有限公司2004 年年度报告》及摘要 1 元
2 公司2004 年度董事会工作报告 2 元
3 公司2004 年度监事会工作报告 3 元
4 公司2004 年度财务决
