公告编号：2023-041证券代码：400033 证券简称：斯达5 主办券商：安信证券
长春高斯达生物科技集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年7月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长袁晨亮
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数266,735,789股，占公司有表决权股份总数的73.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名胡战飞先生担任第十一届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：
董事长袁晨亮先生提名，胡战飞先生为第十一届董事会独立董事。
2.议案表决结果：
普通股同意股数266,735,789股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《提名林兰光先生担任第十一届董事会董事的议案》
1.议案内容：
董事长袁晨亮先生提名，林兰光先生为第十一届董事会董事。
2.议案表决结果：
普通股同意股数266,735,789股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：吉林享和律师事务所
（二）律师姓名：李胜双律师、李林曦律师
（三）结论性意见
大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 胡战飞 | 独立董事 | 任职 | 2023年7月5日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 林兰光 | 董事 | 任职 | 2023年7月5日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
（一）经与会股东及授权代表签字的《长春高斯达生物科技集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
（二）经见证律师签字并盖章的《长春高斯达生物科技集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书》。
长春高斯达生物科技集团股份有限公司
董事会2023年7月6日