浙江永太科技股份有限公司关于全球存托凭证发行价格、发行结果等事宜的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在申请发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）并在伦敦证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”），本次发行上市的基本情况具体内容详见公司于2023年7月6日披露的《关于发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的提示性公告》（公告编号：2023-038）。鉴于本次发行的GDR的认购对象限于合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者，因此，本公告仅为A股投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而做出，不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请。公司已确定本次发行的最终价格为每份GDR9.41美元。本次发行价格系在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，根据国际惯例和《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》等相关监管要求，通过订单需求和簿记建档，根据境内外资本市场情况确定。公司本次发行的GDR数量为7,438,900份，所代表的基础证券A股股票为37,194,500股，募集资金总额约为7,000万美元。本次发行未设置超额配售权。
根据伦敦证券交易所的相关规则以及国际市场惯例，本次发行的GDR预计于2023年7月6日（伦敦时间）开始附条件交易（conditional trading）；在附条件交易期间，投资者交易的GDR将以本次发行的GDR正式在伦敦证券交易所上市为交割的前提条件。公司预计本次发行的GDR将于2023年7月11日（伦敦时间）正式在伦敦证券交易所上市；自正式上市之日起，投资者交易的GDR的交割将不附前提条件。
公司将综合考虑资本市场情况等因素持续推进相关工作，并根据本次发行上市的进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
浙江永太科技股份有限公司
董 事 会2023年7月6日