证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2023-106
广东美联新材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年7月21日（星期五）下午2:00召开2023年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、会议届次：2023年第三次临时股东大会
2、会议召集人：董事会。第四届董事会第二十九次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2023年7月21日（星期五）下午2:00
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年7月21日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年7月14日（星期五）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：汕头市金平区美联路1号，公司综合楼三楼会议室。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于对外投资暨与宣汉县人民政府签署招商引资协议的议案 | √ |
| 2.00 | 关于子公司对外提供财务资助的议案 | √ |
| 3.00 | 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 | √ |
| 4.00 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案 | √作为投票对象的子议案数：（23） |
| 4.01 | 本次发行证券的种类 | √ |
| 4.02 | 发行规模 | √ |
| 4.03 | 可转债存续期限 | √ |
| 4.04 | 票面金额和发行价格 | √ |
| 4.05 | 票面利率 | √ |
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 4.06 | 还本付息的期限和方式 | √ |
| 4.07 | 转股期限 | √ |
| 4.08 | 转股价格的确定 | √ |
| 4.09 | 转股价格的调整及计算方式 | √ |
| 4.10 | 转股价格向下修正条款 | √ |
| 4.11 | 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 | √ |
| 4.12 | 赎回条款 | √ |
| 4.13 | 回售条款 | √ |
| 4.14 | 转股后的股利分配 | √ |
| 4.15 | 发行方式及发行对象 | √ |
| 4.16 | 向原股东配售的安排 | √ |
| 4.17 | 债券持有人会议相关事项 | √ |
| 4.18 | 本次募集资金用途 | √ |
| 4.19 | 担保事项 | √ |
| 4.20 | 评级事项 | √ |
| 4.21 | 违约情形、违约责任及争议解决机制 | √ |
| 4.22 | 募集资金存管 | √ |
| 4.23 | 本次发行方案的有效期 | √ |
| 5.00 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 | √ |
| 6.00 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案 | √ |
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 7.00 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案 | √ |
| 8.00 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | √ |
| 9.00 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案 | √ |
| 10.00 | 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案 | √ |
| 11.00 | 关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 | √ |
| 12.00 | 关于公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）的议案 | √ |
上述提案已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过。详情请参阅2023年7月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案4需逐项表决。
上述提案2-12属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者表决进行单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
上述提案2-12属于特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。
三、 现场股东大会会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2023年7月14日-2023年7月18日 8:30- 17:00。
3、登记地点：广东省汕头市金平区美联路1号，公司综合楼董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：许燕升
联系电话：0754-89831918
传 真：0754-89837887
电子邮箱：xuys@malion.cn
联系地址：汕头市美联路1号董事会办公室
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、 参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、 备查文件
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；附件二：授权委托书；附件三：股东参会登记表。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司
董事会2023年7月6日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350586”，投票简称为“美联投票”。
2、 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 采用差额选举（候选人数>应选人数），应选人数为2位。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年7月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统的投票时间为2023年7月21日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二： 授权委托书本人（本单位） 作为广东美联新材料股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东美联新材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于对外投资暨与宣汉县人民政府签署招商引资协议的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于子公司对外提供财务资助的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 | √ | |||
| 4.00 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案 | √作为投票对象的子议案数：（23） | |||
| 4.01 | 本次发行证券的种类 | √ | |||
| 4.02 | 发行规模 | √ | |||
| 4.03 | 可转债存续期限 | √ | |||
| 4.04 | 票面金额和发行价格 | √ | |||
| 4.05 | 票面利率 | √ | |||
| 4.06 | 还本付息的期限和方式 | √ | |||
| 4.07 | 转股期限 | √ | |||
| 4.08 | 转股价格的确定 | √ | |||
| 4.09 | 转股价格的调整及计算方式 | √ | |||
| 4.10 | 转股价格向下修正条款 | √ | |||
| 4.11 | 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 | √ | |||
| 4.12 | 赎回条款 | √ | |||
| 4.13 | 回售条款 | √ | |||
| 4.14 | 转股后的股利分配 | √ | |||
| 4.15 | 发行方式及发行对象 | √ | |||
| 4.16 | 向原股东配售的安排 | √ | |||
| 4.17 | 债券持有人会议相关事项 | √ | |||
| 4.18 | 本次募集资金用途 | √ | |||
| 4.19 | 担保事项 | √ | |||
| 4.20 | 评级事项 | √ | |||
| 4.21 | 违约情形、违约责任及争议解决机制 | √ | |||
| 4.22 | 募集资金存管 | √ | |||
| 4.23 | 本次发行方案的有效期 | √ | |||
| 5.00 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 | √ | |||
| 6.00 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案 | √ | |||
| 7.00 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | √ | |||
| 9.00 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案 | √ | |||
| 10.00 | 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案 | √ | |||
| 11.00 | 关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 | √ | |||
| 12.00 | 关于公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）的议案 | √ |
注：
1、 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
2、 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
3、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
4、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件三：
广东美联新材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会股东参会登记表
| 股东姓名/名称 | |
| 法人股东法定代表人姓名 | |
| 股东证券账户开户证件号码 | |
| 股东证券账户号码 | |
| 股权登记日收市持股数量 | |
| 是否本人参会 | □是 □否 |
| 受托人姓名 | |
| 受托人身份证号码 | |
| 联系电话 | |
| 联系邮箱 | |
| 联系地址 | |
| 注: 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。 | |
| 股东签名（法人股东盖章）：_______________________ 年 月 日 | |