公告编号：2023-031证券代码：400069 证券简称：吉恩5 主办券商：东北证券
吉林吉恩镍业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年7月5日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：董事长费洪国
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数558,692,547股，占公司有表决权股份总数的71.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，列席5人，董事王大树、祝雪松、杨言辰因工作原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选股东代表监事的议案》
1.议案内容：
因公司监事、监事会主席张涛先生辞职，导致公司监事会人数低于法定人数。为规范公司法人治理结构，保证公司监事会人数符合公司监事会成员法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现补选王玉林先生为股东代表监事。任期自股东大会之日起至第八届监事会届满之日止。经查询，王玉林不属于失信联合惩戒对象。
王玉林，男，汉族，1971 年 9 月出生，本科学历。曾任吉林新源玉米开发 有限公司技术员；吉林市经济贸易委员会科员、副主任科员、综合调研处副处长；吉林市经济委员会综合调研处副处长、政策法规处副处长、政策法规处处长；吉林市政府办公厅工交处处长、综合三处处长；吉林市中小企业信用担保集团有限 公司董事、副总经理、总经理；吉林市投融资担保有限公司董事、总经理；吉林市中小企业融资担保集团有限公司党委副书记、董事、总经理。现任吉林中泽昊融集团有限公司副总经理。
2.议案表决结果：
普通股同意股数558,692,547股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：辽宁普凯律师事务所
（二）律师姓名：严丹、郝籽涵
（三）结论性意见
该所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 王玉林 | 监事 | 任职 | 2023年7月5日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
1、《吉林吉恩镍业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；
2、《辽宁普凯律师事务所关于吉林吉恩镍业股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书》。
吉林吉恩镍业股份有限公司
董事会2023年7月5日