深圳市康冠科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2023年7月5日上午10:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开,其中公司独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司于2023年6月30日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人,本次会议由董事长凌斌先生主持。公司全体董事出席了会议,全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决,会议就以下事项决议如下:
1、审议通过《关于调整2022年及2023年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》。
表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。其中李宇彬、廖科华、陈茂华因是激励对象或激励对象的关联人,对此议案回避表决。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
根据公司2021年度股东大会及2023年第一次临时股东大会的授权,本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
调整2022年及2023年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》(公告编号:
2023-043)。
2、审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》。
表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。其中李宇彬、廖科华、陈茂华因是激励对象或激励对象的关联人,对此议案回避表决。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
根据公司2021年度股东大会的授权,本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的公告》(公告编号:
2023-044)。
3、审议通过《关于注销2022年及2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。其中李宇彬、廖科华、陈茂华因是激励对象或激励对象的关联人,对此议案回避表决。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
根据公司2021年度股东大会及2023年第一次临时股东大会的授权,本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销 2022年及2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:
2023-045)。
三、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市康冠科技股份有限公司
董事会2023年7月6日