深圳市康冠科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2023年7月5日上午11:00以现场方式在公司会议室召开，公司于2023年6月30日通过邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1、审议通过《关于调整 2022年及2023年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》。
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。其中关联监事陈文福因是激励对象或激励对象的关联人，对此议案回避表决。
监事会认为：董事会根据股东大会的授权及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》《2023年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，对股票期权行权价格及数量进行调整，调整程序合法合规。本次调整有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次对股票期权行权价格及数量的调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
调整2022年及2023年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》（公告编号：2023-043）。
2、审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》。
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。其中关联监事陈文福因是激励对象或激励对象的关联人，对此议案回避表决。
监事会认为：我们对公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》中规定的行权条件进行了审核，公司2022年股票期权激励计划的第一个行权期行权条件已达成，各激励对象个人绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。综上，公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已达成，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的公告》（公告编号：
2023-044）。
3、审议通过《关于注销2022年及2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。其中关联监事陈文福因是激励对象或激励对象的关联人，对此议案回避表决。
监事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权激励计划（草案）》《2023年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，拟注销已获授且尚未行权的2022年股票期权306,851份，拟注销已获授且尚未行权的2023年股票期权320,026份。注销后，公司2022年股票期权激励计划激励对象由618名调整为591名，股票期权数量由16,286,475份调整为15,979,624份；公司2023年股票期权激励计划激励对象由1184名调整为1150名，股票期权数量由24,997,322份调整为24,677,296份。本次审议注销部分已获授的股票期权事项的程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。因此，监事会同意公司注销2022年及2023年股票期权激励计划部分股票期权的事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
注销 2022年及2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：
2023-045）。
三、备查文件
1、第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
深圳市康冠科技股份有限公司
监事会2023年7月6日