合力泰科技股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会届次：第六届董事会第三十四次会议
2、会议通知时间：2023年6月30日
3、会议通知方式：通讯方式
4、会议召开时间：2023年7月5日
5、会议召开方式：通讯表决方式
6、会议表决情况：应参加表决董事8人，实际表决董事8人
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于增加下属子公司为公司提供担保额度的议案》
增加下属子公司深圳市合力泰光电有限公司、江西合力泰科技有限公司、南昌合力泰科技有限公司、江西一诺新材料有限公司和福建合力泰科
技有限公司为公司提供不超过人民币75亿元的担保额度。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经表决，以上议案为8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。该议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任池枫先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。经表决，以上议案为8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
3、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2023年7月21日在福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室召开2023年第三次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经表决，以上议案为8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年七月六日