思创医惠科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2023年6月30日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于2023年7月4日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。会议由董事长章笠中先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
2023年6月12日至2023年7月4日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即7.04元/股），已触发可转债转股价格向下修正条款。为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，降低公司资产负债率，支持公司的长期发展，公司董事会提议向下修正“思创转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。
为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据募集说明书的规定全权办理本次向下修正“思创转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：
2023-080）。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》公司决定于2023年7月20日以网络投票和现场投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-081）。表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司
董 事 会2023年7月4日