上海瀚讯信息技术股份有限公司关于调整董事会人数并变更董事会下设专门委员会成员
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月3日召开第三届董事会第三次临时会议，审议通过《关于调整董事会人数及专门委员会成员的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、调整公司董事会成员人数
根据公司治理实际情况需要，为提高董事会运作效率，公司董事会同意将公司董事会成员人数由9人调减为7人，其中非独立董事人数由6人调整为4人，独立董事仍为3人。
二、变更公司董事会下设专门委员会成员
公司董事会同意变更董事会专门委员会成员，调整后成员组成情况如下：
战略委员会：卜智勇先生（会议召集人）、胡世平先生、宋铁成先生
提名委员会：宋铁成先生（会议召集人）、张学军先生、李学尧先生
薪酬与考核委员会：李学尧先生（会议召集人）、邵军女士、胡世平先生
审计委员会：邵军女士（会议召集人）、熊梓桐女士、李学尧先生
三、对公司的影响
公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了公司实际治理情况，有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率。调减后公司董事会成员人数符合《公
司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定。本次董事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、第三届董事会第三次临时会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三次临时会议审议事项的独立意见。
特此公告。
上海瀚讯信息技术股份有限公司
董事会2023年7月5日