上海瀚讯信息技术股份有限公司第三届监事会第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”） 第三届监事会第三次临时会议通知已于2023年6月30日以邮件、短信方式通知公司全体监事，会议于2023年7月3日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席李默颖先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
1. 审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》
公司于近日收到非职工代表监事叶斌先生的辞职报告，申请辞去公司监事的职务。为保证公司监事会正常运作，拟选举张波先生为公司非职工代表监事，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过后至公司第三届监事会届满之日止。新监事就任前，原监事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行监事职责。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事辞职暨补选监事的公告》。
三、备查文件
1、第三届监事会第三次临时会议决议。
上海瀚讯信息技术股份有限公司监事会2023年7月5日