证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-066
新疆交通建设集团股份有限公司第三届监事会第十九次临时会议决议公告
一、监事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年6月29日通过书面形式向各监事发出会议通知，于2023年7月4日会议室以现场方式召开第三届监事会第十九次临时会议。本次会议由监事张方东先生主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
因公司监事会主席、非职工监事刘燕女士身体原因，无法继续在公司履职，辞去公司监事会主席、非职工监事的职务。离任后，将不再担任公司其他职务。根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，会议选举非职工代表监事刘学明先生为公司第三届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起,至本届监事会届满之日止。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
第三届监事会第十九次临时会议决议。
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司
监事会
2023年7月4日