新疆交通建设集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间:2023年7月4日（星期二）北京时间15：00
（2）网络投票时间:2023年7月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月4日上午9:15分至9:25，上午9:30分至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023年7月4日上午9:15分至下午15:00 期间的任意时间。
2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼三楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长王成先生。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授
权代表共26人，代表有表决权的股份313,087,920股，占公司总股本645,080,478股的
48.5347%。
2.现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表有表决权的股份301,687,500股，占上市公司有表决权股份总数645,080,478股的
46.7674%。
3. 通过网络投票的股东22人，代表股份11,400,420股，占上市公司总股份的
1.7673％。
4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共22人，代表股份11,400,420股，占上市公司总股份645,080,478股的1.7673％。
5.委托独立董事投票的股东共0人，代表股份0股，占本公司总股本的0%。
会议由公司董事长王成先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员和律师列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席会议对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：
审议并通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
本提案以累积投票方式进行选举，得票情况如下表所示：
总表决情况：
| 序 号 | 非独立董事候选人 | 同意股份数 | 占出席会议有效表决权比例 | 是否当选 |
| 1 | 王永学 | 313,054,121 | 99.99% | 是 |
| 2 | 贾季炫 | 313,054,121 | 99.99% | 是 |
其中中小投资者(单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况为：
中小投资者总表决情况：
| 序 号 | 非独立董事候选人 | 同意股份数 |
| 1 | 王永学 | 11,366,621 |
| 2 | 贾季炫 | 11,366,621 |
（二）审议并通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》总表决情况：
同意 313,079,020股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972% ；反对8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,391,520股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9219％；反对8,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0781％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、张瑞琛律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司2023年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1．《2023年第二次临时股东大会会议决议》；
2．《国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于新疆交建二〇二三年第二次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
2023年7月4日