庞大3：关于召开2023年第二次临时股东大会的公告

证券代码：400171 证券简称：庞大3 主办券商：太平洋证券

庞大汽贸集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

2023年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会召集人为公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场会议和电子邮件投票相结合的方式召开。鉴于公司股票已经于2023年6月30日被上海证券交易所摘牌，故不能继续使用上海证券交易所网络投票系统，且公司股票终止上市尚未完成股票办理确权、登记和托管手续，因此，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本次会议采取发送电子邮件的方式供股东进行投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年7月18日（星期二）下午14:30

2、电子邮件投票时间：2023年7月17日下午15:00至2023年7月18日下午15:00，投票邮箱：[e-mail]。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股票的股东

(1)本次股东大会的股权登记日为2023年7月11日；

(2) 本次股东大会股权登记日登记在册的本公司股东均有权出席本次会议并参加表决，不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是本公司的股东）出席本次会议和参加表决；

2、公司董事、监事和高级管理人员及信息披露事务负责人；

3、公司聘请的律师。

（七）会议地点

山东省青岛市李沧区重庆中路788号一汽大众培训中心

二、会议审议事项

序号	议案名称
1	《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.1	《关于换届选举武成先生为第六届董事会非独立董事的议案》
1.2	《关于换届选举吴斯远先生为第六届董事会非独立董事的议案》
1.3	《关于换届选举张涛先生为第六届董事会非独立董事的议案》
1.4	《关于换届选举包君生先生为第六届董事会非独立董事的议案》
1.5	《关于换届选举王利锋先生为第六届董事会非独立董事的议案》
1.6	《关于换届选举冷俊峰先生为第六届董事会非独立董事的议案》
2	《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》
1.1	《关于换届选举陈东升先生为第六届董事会独立董事的议案》
2.2	《关于换届选举王红英女士为第六届董事会独立董事的议案》
2.3	《关于换届选举贾俊卿女士为第六届董事会独立董事的议案》
3	《关于第六届监事会换届选举的议案》
3.1	《关于选举汪栋先生为第六届监事会监事的议案》
3.2	《关于选举张广浩先生为第六届监事会监事的议案》
4	《关于修订<公司章程>的议案》
5	《关于控股股东向公司及下属子公司2023年度提供担保预计暨关联交易的议案》

以上议案1-2、4已经第五届董事会第二十八次会议审议通过、议案3已经第五届监事会第十一次会议审议通过（内容详见2023年7月3日由主办券商代为披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告）；议案5已经第五届董事会第二十五次会议审议通过（内容详见2023年4月29日披露于上海证券交易所指定信息披露网站 www.sse.com.cn的相关公告）。

议案1-3均采用累积投票制并逐项表决。本次应选举非独立董事6人，独立董事3人，监事2人，均采用累积投票制表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 (可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。议案4属于特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。第5项议案须经出席本次会议的无关联关系股东所持有表决权股份的过半数通过。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方式

1、自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托代理人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。

2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，受托代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。

（二）其他

1、联系地址：北京市朝阳区王四营乡黄厂路甲3号庞大双龙四楼证券部

2、联系人：公司证券部

3、联系电话：[phone]

4、出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。

四、附件资料

附件一：电子邮件投票的具体操作流程；

附件二：《2023年第二次临时股东大会表决票》；

附件三：委托授权书

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司董事会

2023年07月04日

附件一：

电子邮件投票的具体操作流程鉴于公司股票已经于2023年6月30日被上海证券交易所摘牌，故不能继续使用上海证券交易所网络投票系统，且公司股票终止上市尚未完成股票办理确权、登记和托管手续，因此，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本次会议采取发送电子邮件的方式供股东进行投票表决。

一、电子邮件投票表决的程序

（一）自然人股东或股东授权代理人投票表决的程序

1、自然人

自然人股东填写附件二《2023年第二次临时股东大会表决票》并签名后，将其与股东签名的股东账户卡、身份证扫描件一并通过电子邮件发送到公司指定的投票接收邮箱，邮箱地址: [e-mail]。

2、自然人股东授权代理人

委托人(股东)填写附件三《授权委托书》并签字，受托人(代理人)填写附件二《2023年第二次临时股东大会表决票》并签名。将上述文件同带有委托人(股东)签名的股东账户卡、股东身份证扫描件、代理人身份证扫描件一并通过电子邮件发送到公司指定的投票接收邮箱，邮箱地址: [e-mail]

（二）法人股东或股东授权代理人投票表决的程序

1、法人股东

法人股东填写附件二《2023年第二次临时股东大会表决票》后，由法定代表人签名并加盖公章，将其与加盖公章的营业执照扫描件 (最新)、股东账户卡、法人身份证扫描件一并通过电子邮件发送到公司指定的投票接收邮箱，邮箱地址:

[e-mail]。

2、法人股东授权代理人

委托人(股东)填写附件三《授权委托书》，由委托人法定代表人签名并加盖公章，受托人(代理人)填写附件二《2023年第二次临时股东大会表决票》并签名，将上述文件同加盖公章的股东账户卡、营业执照扫描件(最新)和法人身份证扫描件、代理人身份证扫描件一并通过电子邮件发送到公司指定的投票接收邮箱，邮箱地址:

[e-mail]。

二、投票表决意见

1、累积投票:请在“同意、反对、弃权”栏内相应地方填上“√”，票数列上填写相应票数；

2、非累计投票:请在“同意、反对、弃权”栏内相应地方填上 “√”；

3、投票注意事项:

(1)对同一议案的投票只能表决一次。

(2)请确保投票文件字体工整，数据准确无误，表决意见明确。

未填、错填、字迹无法辨认的以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

三、通过邮件方式投票的时间

2023年7月17日下午15:00-2023年7月18日下午15:00

四、会议咨询

联系人:公司证券部

联系电话:[phone]

说明:为保障股东表决权的行使，让公司有更多的时间解答“电子邮件投票”事宜，请股东拨打电话咨询事宜时，仅限于咨询申子邮件投票相关事宜，望各位股东知晓、并谅解。

附件二：

2023年第二次临时股东大会表决票股东名称/姓名：

身份证号码/社会统一代码：

持股数量：

股票账户号码：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	票数
1	《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.1	《关于换届选举武成先生为第六届董事会非独立董事的议案》
1.2	《关于换届选举吴斯远先生为第六届董事会非独立董事的议案》
1.3	《关于换届选举张涛先生为第六届董事会非独立董事的议案》
1.4	《关于换届选举包君生先生为第六届董事会非独立董事的议案》
1.5	《关于换届选举王利锋先生为第六届董事会非独立董事的议案》
1.6	《关于换届选举冷俊峰先生为第六届董事会非独立董事的议案》
2	《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》
1.1	《关于换届选举陈东升先生为第六届董事会独立董事的议案》
2.2	《关于换届选举王红英女士为第六届董事会独立董事的议案》
2.3	《关于换届选举贾俊卿女士为第六届董事会独立董事的议案》
3	《关于第六届监事会换届选举的议案》
3.1	《关于选举汪栋先生为第六届监事会监事的议案》
3.2	《关于选举张广浩先生为第六届监事会监事的议案》

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	票数
4	《关于修订<公司章程>的议案》
5	《关于控股股东向公司及下属子公司2023年度提供担保预计暨关联交易的议案》

※特别提示：

上述议案5股东天津深商北方有限公司、深圳市前海深商金融控股集团有限公司、深圳市国民运力数通科技有限公司、海南天南科技合伙企业（有限合伙）及海南金信科技合伙企业（有限合伙）回避表决。回避表决议案请在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中均填“---”。关于表决方法的说明：

1、第1-3项议案为累积投票:请在“同意、反对、弃权”栏内相应地方填上“√”，票数列上填写相应票数；四栏均不填写视同弃权。议案须经出席本次会议的股东所持有表决权股份的过半数通过。

2、第4-5项议案为非累计投票:请在“同意、反对、弃权”栏内相应地方填上“√”；三栏均不填写视同弃权。第4项议案须经出席本次会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过；第5项议案须经出席本次会议的无关联关系股东所持有表决权股份的过半数通过。

3、同一股东，只能填写一张表决票，表决票填妥后经股东或股东代理人签字/盖章方为有效。

股东或股东代理人（签字/盖章）：

签署：

附件三：

授权委托书庞大汽贸集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	票数
1	《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.1	《关于换届选举武成先生为第六届董事会非独立董事的议案》
1.2	《关于换届选举吴斯远先生为第六届董事会非独立董事的议案》
1.3	《关于换届选举张涛先生为第六届董事会非独立董事的议案》
1.4	《关于换届选举包君生先生为第六届董事会非独立董事的议案》
1.5	《关于换届选举王利锋先生为第六届董事会非独立董事的议案》
1.6	《关于换届选举冷俊峰先生为第六届董事会非独立董事的议案》
2	《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》
1.1	《关于换届选举陈东升先生为第六届董事会独立董事的议案》
2.2	《关于换届选举王红英女士为第六届董事会独立董事的议案》
2.3	《关于换届选举贾俊卿女士为第六届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	票数
3	《关于第六届监事会换届选举的议案》
3.1	《关于选举汪栋先生为第六届监事会监事的议案》
3.2	《关于选举张广浩先生为第六届监事会监事的议案》
4	《关于修订<公司章程>的议案》
5	《关于控股股东向公司及下属子公司2023年度提供担保预计暨关联交易的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，并对议案1-3在票数列上填写相应票数。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。