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庞大汽贸集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年06月27日以电子方式向公司全体董事和监事发出召开公司第五届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知。
（二）本次会议于2023年06月30日通过现场与非现场相结合的形式召开。
（三）公司董事人数为10人，参加表决的董事人数为8人，董事黄继宏、张维未出席本次会议。
（四）本次会议由副董事长赵铁流主持。
（五）本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的有关规定。
二、本次会议审议通过了如下议案
（一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，同意将《公司章程》第九十条调整为：公司设立董事会，对股东大会负责。董事会由9 名董事组成，其中独立董事不少于 3 人；设董事长 1 人，可以设副董事长。公司不设职工代表董事。
该议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
表决情况：同意8票；反对0 票；弃权0 票。
（二）审议并通过《关于换届选举非独立董事的议案》
经审议，同意选举武成、吴斯远、张涛、包君生、王利锋、冷俊峰（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人。该议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。独立董事发表了同意的独立意见。表决情况：同意7票；反对0 票；弃权1 票。
（三）审议并通过《关于换届选举独立董事的议案》
经审议，同意选举陈东升、王红英、贾俊卿（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人。
该议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况：同意7票；反对0 票；弃权1票。
（四）审议并通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：同意8票；反对0 票；弃权0 票。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会
2023年07月04日
附件：董事候选人简历
武成先生简历武成,男,中共党员,1964 年生,中国国籍,硕士研究生学历,副教授职称, 1985年参加工作，先后在辽宁工程技术大学、河北理工大学任教。1998 年至 2001 年任唐山市集川集团有限公司总会计师。2003 年 8 月至 2008 年 3 月，在唐山市冀东物贸集团有限责任公司工作，先后任总经理助理、副总经理、财务总监。现任本公司董事、副总经理、财务负责人。吴斯远先生简历吴斯远，男，1964 年出生，中国国籍，中共党员，工学硕士，无境外居留权。曾任华侨城集团党委常委、副总经理，华侨城股份公司常务副总裁，深圳东部华侨城董事长，成都华侨城董事长，武汉华侨城董事长，云南华侨城董事长，深圳欢乐谷总经理，深圳锦绣中华董事长，深圳世界之窗副董事长，康佳集团股份公司董事长。现任视觉（中国）文化股份有限公司董事、副董事长，深圳海王集团股份有限公司副董事长，深圳市深商控股集团股份有限公司执行董事长，现任公司董事。
张涛先生简历张涛，男，汉族，毕业于河北师范大学体育系，清华大学继续教育学院EMBA。曾任河北唐山新区体委办事员、河北省工艺品进出口公司唐山分公司总经理、冀东物贸集团股份有限公司克莱斯勒大区总经理及庞大集团奔驰品牌总经理。现任中升（大连）集团有限公司奔驰品牌总经理。
包君生先生简历包君生，男，汉族，法国克莱蒙高等商学院国际商务专业硕士、联合国和平大学领导力与可持续发展博士。曾任中国民族经济开发总公司投资管理部总经理、北控城市开发有限公司执行总裁及国盛奇元（北京）资产管理有限公司董事长。现任民族数科高新技术产业集团有限公司战略管理中心副总经理。王利锋先生简历
王利锋，男，汉族，毕业于山西财经大学会计学专业。曾任河北沽源财政局财务主管、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理及国电投北京融和晟源售电有限公司财务经理。现任民族数科高新技术产业集团有限公司财务经理。
冷俊峰先生简历
冷峻峰，男，汉族，毕业于吉林建筑大学暖通专业。曾任世茂集团华北区副总裁、泰禾集团运营部总经理及上海大发地产集团有限公司首席执行官。现就职于民族数科高新技术产业集团有限公司。
陈东升先生简历
陈东升，汉族,中共党员，研究生学历，中国国籍，无境外居留权。1982 年至1986 年，河北省唐山丰南市物资局计划员。1987年至 1996 年，丰南市机电设备总公司总经理兼河北省汽车工业贸易总公司丰南分公司经理。1997 年至 1998年，中国社会科学院研究生院脱产学习。1999 年至 2012 年，中国汽车流通协会副秘书长、全国汽车下乡办公室主任。2013 年至 2014 年，中国汽车工业协会旅居车房车委员会常务副秘书长。2015 年至今，担任中国战略性新兴产业联盟秘书长、国宏战略新兴产业发展服务有限公司董事长。现任公司独立董事。
王红英女士简历
王红英，女，1970 年 12 月出生，中共党员，北京农学院教师，副教授，中国人民大学法学院民商法硕士。1996 年 7 月至今，在北京农学院工作，主要从事法律基础课和马克思主义理论课教学工作，现任形势与政策教研室主任。2015年 6 月至今，连续两届担任内蒙古西水创业股份有限公司独立董事，具有上交所颁发的独立董事资格证书。
贾俊卿女士简历
贾俊卿，女，1975年出生，毕业于大连工业大学化学工程专业，大连理工大学会计学专业硕士。曾任佐丹奴集团华北分公司客户主任、德勤会计师事务所审计师、安永会计师事务所高级审计师、亿达集团审计部总经理、世茂集团审计总监及上海证大房地产执行董事助理（副总裁级别）兼审计法务部负责人。现任国
际注册反舞弊师、IRSA智能风控师导师、中国企业反舞弊蓝皮书工作委员会常务副主任及世茂酒店管理有限公司运营内控副总监。