黑龙江交通发展股份有限公司第一届董事会2012年第三次临时会议决议公告

                   黑龙江交通发展股份有限公司
       第一届董事会2012年第三次临时会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
  并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2012
年第三次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2012年6月28
日上午11时在哈尔滨市香格里拉大酒店会议室召开。本次会议应到董事9名，
实到董事7名，郑海军先生、蔡荣生先生因公务出差未能出席会议，分别委
托董事长孙熠嵩先生和独立董事刘德权先生代为出席并行使表决权。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、
法规之规定。
    会议由董事长孙熠嵩先生主持，经与会董事投票表决，以9票同意、0
票反对、0票弃权的表决结果审议通过了以下议案并形成决议：
    一、关于向银行申请授信的议案，同意公司向银行申请 3.4 亿元流动
资金授信，期限不超过 12 个月，贷款使用时按照《公司章程》等相关规
定报公司董事会、股东大会审议。
    二、关于向银行申请流动资金贷款议案，同意公司向交通银行黑龙江
分行开发区支行申请流动资金贷款叁仟万元整，贷款利率为基准利率，期
限为一年。
    特此公告。
                                    黑龙江交通发展股份有限公司董事会
                                           二Ｏ一二年六月二十八日