黑龙江交通发展股份有限公司
2011 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
☆ 本次会议无否决、修改、新增提案的情况
一、会议召开和出席情况
黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“龙江交通”或“公司”)2011
年度股东大会于 2012 年 6 月 28 日上午 9 时在哈尔滨香格里拉大酒店会议
室召开。参加本次临时股东大会表决的股东及股东授权的代表 2 人，代表
股份数 814,200,000 股，占总股份数的 67.11%（其中黑龙江省高速公路
集团公司代表股份数 596,803,607 股，占总股份数的 49.19%；招商局华
建公路投资有限公司代表股份数 217,396,393 股，占总股份数的 17.92%）。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件以及《黑龙江交通发展股份有限公司章程》(以下简称“公司
章程”)的规定。
本次会议的通知和将审议的议案内容已于 6 月 7 日在《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙熠嵩先生主持。公司 7 名董事、
3 名监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，见证律师出席了本
次会议。
二、提案审议情况
会议以现场记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：
第一项：《2011 年度董事会工作报告》
同意： 814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的 100 %；
反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
第二项：《2011 年度监事会工作报告》
同意： 814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的 100 %；
反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
第三项：《2011 年度财务决算报告》
同意： 814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的 100 %；
反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
第四项：《2011 年度利润分配预案》
经北京永拓会计师事务所有限公司审计，2011 年母公司实现净利润
28,612,334.56 元，计提 10%的法定盈余公积金 2,861,233.46 元，本年度可
供分配利润为 25,751,101.10 元。拟以公司 2011 年末总股本 121,320 万股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共计分配
12,132,000.00 元，余额结转至以后年度分配。2011 年不进行资本公积金
转增股本。
同意： 814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的 100 %；
反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
第五项：《2011 年年度报告及摘要》
同意： 814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的 100 %；
反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
第六项：《2012 年度财务预算报告》
同意： 814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的 100 %；
反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
第七项：《关于聘请 2012 年度审计机构的议案》
同意： 814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的 100 %；
反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
第八项：《关于更换公司董事的议案》
根据工作需要，由赵阳先生接替匡伟明先生担任公司董事，任期自即
日起至 2013 年 2 月 25 日。赵阳先生简历详见刊载于 2012 年 4 月 25 日《中
国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的编号为临 2012-004
号公告。
同意： 814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的 100 %；
反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京康达律师事务所律师（以下简称“康达律师”）
出具了法律意见书。
康达律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开符合法律、法规
和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；
会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定， 2011
年度股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1．公司 2011 年度股东大会决议；
2．北京康达律师事务所关于黑龙江交通发展股份有限公司 2011 年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
二Ｏ一二年六月二十八日
